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01 封面 2020.6.19 星期五

146人被抓涉案金额62.3亿
厦门警方四地同步收网斩断网络黑灰产业链

漂白非法资金“绿色通道”

→赌客登录境外赌博网站,发出充值需求
→境外赌博网站将充值信息发布至“跑分平台”(第四方支付)
→“跑分平台”注册会员采取类似网约车方式进行“抢单”
→“抢单”成功后,赌博网站前端显示对应的收款二维码
→赌客扫二维码,以赌博网站商铺虚假刷单方式或话费充值方式充值,境内赌资以“化整为零”方式输送到境外赌博网站
    开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码、银行卡账户等,为境外赌博网站提供资金服务……昨日,导报记者从厦门市公安局召开的新闻发布会获悉,6月10日,厦门警方在厦门、宁波、成都、宁德四地同步收网,全链条打击非法第四方支付平台47个,打掉犯罪团伙35个,抓获犯罪嫌疑人146名,初步查明涉案金额高达62.3亿元。
    据悉,该案是我省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多,涉案金额最大的网络黑灰产业链。

出击 581名警力四地同时收网
    今年5月,厦门警方成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索,随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组。
    随着侦查研判不断深入,一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。
    6月10日,581名精干警力雷霆出击,以厦门为主战场,分赴宁德、浙江宁波、四川成都,四地同步收网,实现了全链条打击、主要犯罪嫌疑人一网打尽。本次行动,共打击非法第四方支付平台47个,打掉犯罪团伙35个,捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名,冻结银行账户1390个,初步查明涉案金额高达62.3亿元。目前,该案件还在进一步审理中。

揭秘 第四方支付成犯罪“通道”
    经警方调查,犯罪团伙通过开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。
    据介绍,该案中涉及的第四方支付俗称“跑分平台”,是通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。
    当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,利用赌博网站商铺虚假刷单,或者以话费充值的方式,将境内赌资以“化整为零”的方式输送到境外赌博网站,并从中抽取1%-4%不等的佣金,形成“赌客-平台会员-跑分平台-境外赌博网站”资金流转闭环路径。
    厦门警方提醒,广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产损失。

导报记者 叶晓菲 见习记者 许纳芳
            
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